近日，交通銀行梧州分行通過(guò)警銀聯(lián)動(dòng)成功堵截一起涉案賬戶詐騙資金大額轉(zhuǎn)移案件，獲得了當(dāng)?shù)鼐健⑷嗣胥y行的高度肯定與表?yè)P(yáng)。

異地人員韋某（化名）持異地銀行卡到交通銀行梧州分行營(yíng)業(yè)部辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，要求轉(zhuǎn)賬20余萬(wàn)元到他行同名賬戶資金用于借鄉(xiāng)下鄰居辦“白事”，隨即該行員工按要求對(duì)該客戶進(jìn)行身份識(shí)別、盡職調(diào)查，但發(fā)現(xiàn)該賬戶已暫停非柜面交易。結(jié)合人員異常行為，啟動(dòng)銀警聯(lián)動(dòng)核實(shí)，聯(lián)系梧州市反詐中心協(xié)助核實(shí)。核實(shí)期間，客戶表示要投訴以此不斷催促立即辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)梧州市反詐中心與該人員溝通核實(shí)，發(fā)現(xiàn)該人員銀行卡資金的來(lái)源、用途存疑，該筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)暫停辦理。后續(xù)梧州市反詐中心通過(guò)詳盡調(diào)查，銀行卡內(nèi)資金是受害群眾被騙轉(zhuǎn)入的資金。

近年來(lái)，交通銀行梧州分行持續(xù)加大對(duì)涉案賬戶管控力度，積極配合公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪行為，用實(shí)際行動(dòng)守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”。下一步，交通銀行梧州分行將繼續(xù)扎實(shí)做好社會(huì)公眾金融安全服務(wù)工作，為創(chuàng)建和諧平安的金融生態(tài)環(huán)境貢獻(xiàn)交行力量。（吳承軍）

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